ING Corruptie

ING Corruptie

04-09-18 03:37:00,

ING sluit megaschikking 
met OM in witwaszaken

ING is met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking overeengekomen in de vier witwaszaken waarin Nederlands grootste bank als verdachte was aangemerkt. ING heeft €775 mln betaald om van de dreiging van een strafproces af te komen. Dit maakten ING en het OM dinsdagochtend voorbeurs bekend.

De Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten hadden ING op de korrel vanwege het vermoeden dat de bank internationale witwascircuits zou faciliteren. De vier witwaszaken die het OM onderzocht, beschouwt het OM als ‘exemplarisch’ voor een breed falend beleid binnen de bank. Het OM noemt de vier casussen het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’.
In een lang onopgemerkt gebleven passage achterin het jaarverslag over 2016 meldde de bank het onderwerp te zijn van Nederlands justitieel onderzoek. Toen Het Financieele Dagblad de aandacht vestigde op die verstopte alineadaalde de beurskoers van ING met zo’n 5%.
VimpelCom
De verdenkingen waren dat ING onder meer zou hebben geholpen bij het witwassen van steekpenningen van het Noors-Russische telecombedrijf VimpelCom voor de dochter van de Oezbeekse president. Het in Amsterdam hoofdkantoor houdende VimpelCom schikte zijn rol in die corruptiezaak in 2016 door $397,5 mln te betalen aan het Nederlandse OM, plus nog eens hetzelfde bedrag aan de Amerikaanse autoriteiten. Dat was op dat moment de grootste schikking ooit die een bedrijf in Nederland met het OM overeenkwam. Sinds vandaag is de schikking met ING nu de grootste.
In de onderhandelingen tussen ING en het OM over een mogelijke schikking van de witwasverdenkingen tegen de bank eiste het OM onder meer dat ING zou instemmen met de publicatie van een uitgebreid feitenrelaas over de misstanden die het OM bij de bank zou hebben aangetroffen. Ook zou de bank inzage moeten geven in toekomstige frauderisico’s.
In de schikking staat nu dat De Nederlandsche Bank het door ING beloofde verbeterprogramma intensief gaat monitoren. En: ‘ING zal ook na het sluiten van deze transactieovereenkomst het Openbaar Ministerie actief in de gelegenheid blijven stellen om onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten (..) ‘. Bij het persbericht waarin het Openbaar Ministerie dinsdag de overeenkomst met ING bekend maakt, is inderdaad een uitgebreid document gevoegd waarin de verdenkingen tegen de bank gedetailleerd staan beschreven.

Het OM noemt de betaling van in totaal €775 mln een passende en effectieve afdoening.  » Lees verder

De Volkskrant Corruptie

De Volkskrant Corruptie

13-04-18 08:05:00,

Op de voorpagina opent de Volkskrant vandaag met de volgende inleiding:

Het Westen wil de chloorgasaanval in Douma bestraffen, maar de oorlog in Syrië mag niet  verder uit de hand lopen.

Wat wordt hier gesteld? Welnu, dat de Syrische strijdkrachten het gebied van de terreurbeweging het Leger van de Islam met gifgas heeft bestookt. Welke bewijzen heeft de Volkskrant daarvoor? Geen, want een officieel onderzoek is nog niet afgerond. Hoe weet de Volkskrant dan zo zeker dat de schuldigen de Syrische strijdkrachten zijn? Dat weet de krant niet. De redactie heeft evenwel geen bewijzen nodig, en zeker geen juridisch houdbare bewijzen die een aanval op de Syriërs rechtvaardigen. Waarom is de Volkskrant zo corrupt? Omdat sommige redactieleden te nauwe banden hebben met de Powers that Be, én omdat de redactie gelooft in het recht van de sterkste. Het is een milieukwestie. Kijk maar naar deze twee hoofden. 

Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant en zijn echtgenote Sylvia Witteman. Een paar apart. Zij wonen, samen met hun drie kinderen in Amsterdam, zonder ooit Amerikaanse bombardementen te hoeven vrezen.



 » Lees verder

Letland: Corruptie is Russisch nepnieuws

Letland: Corruptie is Russisch nepnieuws

23-02-18 11:44:00,

Er is een “grote waarschijnlijkheid” dat de recente beschuldigingen van corruptie in Letland onderdeel zijn van een bredere informatiecampagne van buiten met als doel om Letland in diskrediet te brengen bij zijn bondgenoten en het vertrouwen in de Letse regering te doen afnemen aan de vooravond van de parlementsverkiezingen. Dat stelt het Letse ministerie van Defensie op haar website.

De corruptiebeschuldigingen leidden dinsdag tot de schorsing van de directeur van de Letse Centrale Bank, Ilmars Rimsevics. Naast Rimsevics werden diverse andere Letse financiële instellingen beschuldigd van corruptie. Zo beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Financiën een grote Letse bank van witwaspraktijken en het omzeilen van de sancties tegen Noord-Korea. Een andere Letse bank beschuldigde de directeur van de centrale bank van het aannemen van steekpenningen.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Gezien de Amerikaanse beschuldigingen lijkt het onwaarschijnlijk dat het inderdaad om een Russische desinformatiecampagne zou gaan. Waarschijnlijker is dat rivaliserende actoren in de Letse financiële sector elkaar een hak proberen te zetten dan wel wraak te nemen daarvoor door elkaar al dan niet terecht van corruptie te beschuldigen.

De suggestie van het ministerie van Defensie dat het om een Russische campagne zou gaan met als doel om de Letse regering in diskrediet te brengen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen die in oktober gehouden worden, is enigszins lachwekkend. Letland wordt momenteel namelijk geregeerd door een coalitie van de liberaal-conservatieve partij Eenheid (V), de centrumpartij Unie van Groenen en Boeren (ZZS) en de Nationale Alliantie. Eenheid haalde in 2014 nog 21,9% van de stemmen, maar de populariteit van de partij is sindsdien gekelderd en sinds december 2016 staan de liberaal-conservatieven zelfs consequent onder de kiesdrempel in de peilingen. Ook coalitiepartners ZZS en NA doen het in de peilingen al geruime tijd slecht.

In de peilingen is de sociaaldemocratische partij ‘Harmonie’ al jaren de grootste partij. In de parlementsverkiezingen van 2014 was Harmonie ook de grootste, maar besloten de tweede, derde en vierde partij om samen te regeren. Harmonie neemt het ook op voor de rechten van de etnische Russen in Letland, die ruim een kwart van de bevolking vormen en waarvan een deel nog altijd geen staatsburgerschap heeft.

Met of zonder buitenlandse informatiecampagne lijkt het onwaarschijnlijk dat de huidige regeringscoalitie voortgezet kan worden.

 » Lees verder