‘80 procent van de curatoren doet geen melding van faillissementsfraude’

‘80 procent van de curatoren doet geen melding van faillissementsfraude’

10-09-18 07:04:00,

Faillissementsfraudeurs worden bijna geen strobreed in de weg gelegd: vorig jaar zijn er slechts 74 faillissementsfraudezaken bij de rechter beland terwijl duizenden systematische fraudeurs hun gang kunnen gaan. De opsporingscapaciteit bij de FIOD is begrensd op 100 duizend uur per jaar. Follow the Money voelde Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD, hierover aan de tand. Wat gaat er mis met de bestrijding van deze enorme fraude?

De in stenen gehouwen nachtmerrie van menig faillissementsfraudeur is gehuisvest op de Croeselaan 14 in Utrecht, pal naast het Rabobank-hoofdkantoor. In het nagenoeg splinternieuwe Rijksgebouw de Knoop, op de plek waar ooit de Knoopkazerne van de landmacht was gevestigd, heeft de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) begin dit jaar vier verdiepingen betrokken. Na het passeren van een sluisdeur en een liftdeur blijkt de boedel van de FIOD rijkelijk gevuld te zijn met blankhouten zitjes en hip-ogende werkplekken, waarbij gebruik is gemaakt van een natuurlijk kleurenpalet. Het geheel zou niet misstaan in de zomeruitgave van Scandinavian Living.

De vriendelijke schijn bedriegt: dit is in Nederland een van de centra in de strijd tegen faillissementsfraude. In een van de vergaderzaaltjes zit op een wat verhoogde stoel Jaap Timmer, projectleider Faillissementsfraude bij de FIOD. Hij grapt dat hij de verhoging eigenlijk niet nodig heeft. ‘Ik krijg al regelmatig van mensen te horen dat mijn zware stem en blik wat intimiderend overkomen.’ De veertiger oogt nonchalant met zijn grijs stoppelbaardje, een T-shirt en jeans. Zijn verschijning vormt een contrast met de vaak strak-in-pak-gesneden ondernemers die na een FIOD-onderzoek regelmatig verder door het leven gaan met het label ‘faillissementsfraudeur’. Denk aan ondernemers zoals Eurocommerce-baas Ger Visser, de voortvluchtige SNS-kredietkoning Roger Lips, de BV-sjacheraar Jos Wagemans en de verdachte ‘bedrijvendokter’ Roge van der W., die zich in oktober moet verantwoorden voor de rechter. FTM gaf afgelopen juli een inkijkje in de handelswijze van Van der W. en daarbij kwamen ook de knelpunten in de bestrijding van faillissementsfraude aan het licht (zie ook kader). In deze tak van fraude verdwijnt er op onrechtmatige wijze jaarlijks zeker 1 miljard euro terwijl er maar mondjesmaat fraudeurs voor de rechter verschijnen. In 2017 bijvoorbeeld waren er 74 faillissementsfraudezaken; een fractie van het werkelijke aantal.

Complexere zaken

De aanvoer van nieuwe opsporingsonderzoeken verloopt sinds 2012 via het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude bij de FIOD-afdeling in Zwolle.

 » Lees verder

Hoe een zorgondernemer 66,8 procent winst maakte

Hoe een zorgondernemer 66,8 procent winst maakte

02-08-18 06:55:00,

Thuiszorgorganisatie Anahid uit Almelo kwam in opspraak nadat Follow the Money ontdekte dat het bedrijf vorig jaar 66,8 procent winst maakte. Terwijl directeur Nver Dermovsesian tonnen aan dividend opstreek, ontvingen medewerkers in 2017 niet de toeslagen waarop ze recht hadden. We besloten de cijfers van Anahid door te rekenen.

Voor ondernemers in de thuiszorg is flink emplooi. En er valt ook wat te halen: de thuiszorg is gevrijwaard van het verbod op winstuitkering dat in de zorg geldt.

Een van de bedrijven die daar gretig op inspringt, is Anahid. Het Almelose bedrijf heeft 17 medewerkers, regelt de zorg voor ongeveer 70 cliënten en heeft een omzet van bijna 1,4 miljoen euro. Nver Dermovsesian, de directeur en enig aandeelhouder, richt zich met name op ouderen van Armeense komaf. Een slim gekozen doelgroep: Almelo heeft een grote Armeense gemeenschap.

Onlangs beschreef Follow the Money hoe handige ondernemers een fikse winst in de zorg kunnen opstrijken. Anahid kreeg in dat stuk een bijzondere vermelding: over het boekjaar 2017 maakte het bedrijf namelijk een winst van 66,8 procent. Dergelijke winsten zijn absurd hoog: in 2016 was het gemiddelde resultaat in de thuiszorg vóór belasting 3,9 procent.

Op een omzet van 1.376.065 euro boekte Anahid 919.780 euro winst. Daarvan keerde de directeur zichzelf 6 ton als dividend uit. Een jaar eerder beloonde ze zichzelf al met een winstuitkering van 3 ton. Daarnaast ontvangt Dermovsesian ook salaris als bestuurder; de hoogte daarvan fluctueerde over de loop der jaren. In 2015 ontving ze 310.210 euro salaris; in 2016 was dat 56.657 euro; vorig jaar betaalde ze zichzelf geen salaris uit, blijkens Anahids jaarrekeningen.

Nver Dermovsesian proost op het succes van Anahid

© Anahid (via Facebook)

Gemeenteraads- en Kamervragen

Na onze publicatie ontstond lichte commotie in de gemeenteraad van Almelo: hoe kon een onderneming gefinancierd met publiek geld in hemelsnaam zoveel winst maken? De SP, GroenLinks, de PvdA en Leefbaar Almelo vroegen wethouder Eugène van Mierlo gezamenlijk om opheldering. Ook de PVV stelde vragen, en wilde onder meer weten of alle gedeclareerde zorg daadwerkelijk aan de cliënten is geleverd.

De kwestie van hoge winsten in de thuiszorg, en van Anahid in het bijzonder, sijpelde door naar andere gemeenten in de regio.

 » Lees verder

Slechts 9 procent grondstoffen wordt hergebruikt

Slechts 9 procent grondstoffen wordt hergebruikt

25-01-18 10:04:00,

Iets meer dan 9 procent van de grondstoffen in de wereldeconomie wordt hergebruikt. Dat blijkt uit het eerste Circularity Gap Report, dat gisteren in Davos is gepresenteerd.

Het gaat onder meer om materialen voor de bouw, voedsel voor menselijke consumptie en grondstoffen voor elektrische apparaten.

In het rapport van Circle Economy, een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, staat dat de “lineaire economie niet werkt voor mens en planeet” en dat de weg vooruit gericht moet zijn op hergebruik van grondstoffen waar mogelijk.

Veelbelovende stap

“Een transitie naar een circulaire economie is van kritiek belang als antwoord op de klimaatverandering en het overmatig gebruik van grondstoffen”, zegt Peter Bakker, ceo van de World Business Council for Sustainable Development. “Dit rapport is een veelbelovende stap vooruit als het gaat om het begrijpen van onze wereldwijde vooruitgang op dit terrein.”

Het is de bedoeling dat het rapport van Circle Economy jaarlijks de stand van zaken op het gebied van circulariteit analyseert.

SDG’s

Een transitie naar een circulaire economie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verzachten van de impact van de klimaatverandering, zeggen de auteurs van het rapport. “67 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen houdt verband met materiaalgebruik.”

De auteurs hebben een stappenplan opgesteld om de circulaire economie wereldwijd op gang te brengen. Als eerste moet er een wereldwijde coalitie van bedrijven, overheden, ngo’s en academici komen die bijdraagt aan het jaarlijkse rapport over hergebruik van grondstoffen wereldwijd en de vooruitgang meet.

Ook moet er een internationale actieagenda komen met duidelijke doelstellingen voor alle betrokken partijen, in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en uitstootdoelen.

Akkoord van Parijs

De mondiale doelstellingen moeten vervolgens vertaald worden naar regionale actie, en het begrip van de circulaire economie moet verbeterd worden.

“Een circulaire economie biedt ons de kans na te denken over de manier waarop we materialen als plastic gebruiken en om bewuster te leven op deze planeet”, zegt Achim Steiner, hoofd van het VN-Ontwikkelingsprogramma naar aanleiding van het rapport. “Door grondstoffen efficiënter te gebruiken en beleid en infrastructuur te ontwikkelen die recyclage en hergebruik aanmoedigen, kunnen we zowel aan de Ontwikkelingsagenda van 2030 als aan het Akkoord van Parijs bijdragen.”

 » Lees verder