Financiële sector kijkt vol spanning naar CumEx-proces in Duitsland

19-10-19 06:37:00,

Precies een jaar geleden publiceerde Follow the Money het eerste artikel in de zogeheten CumEx Files, een internationaal journalistiek samenwerkingsproject over een van de grootste belastingfraudes die Europa ooit heeft gekend. Hoe staat het er nu voor?

Dit stuk in 1 minuut

  • Het Duitse Openbaar Ministerie heeft in 2011 de jacht geopend op de lieden die de Duitse staatskas voor minstens 10 miljard hebben benadeeld. 

  • In het Landgericht Bonn begon in september 2019 het eerste proces, waarvoor in totaal 32 zittingsdagen zijn uitgetrokken. De uitspraak wordt op 9 januari verwacht.

  • Om de complexe materie van de CumEx-handel te kunnen doorgronden, hebben de rechters een intensieve training gevolgd.

  • In totaal duiken in het uitgebreide strafdossier circa honderd banken en andere financiële instellingen op, plus vierhonderd verdachte personen. De CumEx-zaak kan uitdraaien op een bloedbad binnen de financiële wereld.

  • Intussen is de eerste CumEx-gerelateerde veroordeling een feit: ‘Jürgen A. Schmidt’ kreeg elf maanden cel wegens afpersing.


Lees verder

Het zit de oud-medewerker en afperser van de Zwitserse bank Sarasin, een voormalige dochter van de Rabobank, deze septemberdag niet mee. In plaats van te genieten van het geld dat hij door afpersing had verkregen, zit hij nu in de ruime en lichte zaal van van de grote strafkamer van het Landgericht in Bonn. ‘Herr Schmidt’ heeft de twijfelachtige eer als eerste in dit megaproces zijn vonnis te mogen horen: een gevangenisstraf van elf maanden. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt een ‘ongewoon milde straf’, die de veroordeelde dankt aan het feit dat hij de afpersing ruiterlijk heeft bekend en het afgeperste geld heeft terugbetaald; niet aan Sarasin, maar aan de Duitse staat.

Een tweede afperser, eveneens een oud-medewerker van Sarasin, woont in Zwitserland en is buiten bereik van de Duitse justitie. Hij beschikt nog steeds over een deel van de buit. Op vragen van Handelsblatt of Sarasin hem dat geld wil terugvragen en waarom de bank ooit op de eis van de afpersers is ingegaan, wilde de voormalige Rabobank-dochter niet reageren.

In april 2011 besloten Schmidt en zijn kompaan een graantje mee te pikken van de lucratieve CumEx-handel waarmee Sarasin zich sinds begin 2009 inliet

In april 2011 besloten Schmidt en zijn kompaan een graantje mee te pikken van de uiterst lucratieve CumEx-handel waarmee Sarasin zich sinds begin 2009 inliet: een complexe handel in aandelen met (cum) en zonder (ex) dividend rondom de datum waarop het dividend zou worden uitbetaald.

 » Lees verder